برچسب ها

برچسب: پول شویی

بیت کوین؛ توهمی که می‌تواند دنیا را فتح کند

است مردم اعتقاد دارند این ها پول اند و به... همین خاطر این ها پول اند اگر هر ارز یک... از همین جا آمده است اگر پول یعنی به اشتراک... هنوز هیچ کس مطمئن نیست به سوی یک پول کامل...

کد خبر: ۵۰۳۰۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

هشدار بعیدی‌نژاد درباره برجام

توافق جهانی در تائید اجرای اقدامات ایران در خصوص پول... شویی و لذا حداقل تعلیق اقدامات محدودکننده ی بانکی بین... باهدف اجرای مؤثر مقررات مقابله پول شویی و تأمین مالی...

کد خبر: ۴۸۹۴۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

جعبه سياه پرونده زنجاني، باز خواهد شد؟

اقتصادی مشارکت در کلاهبرداری ١,٢ میلیارد یورویی است پول... شویی و مشارکت در عواید حاصل از جرم به مبلغ... یک میلیاردو ۲۰۰ میلیون یورو و پول شویی و مشارکت... اجتماعی و همچنین مشارکت در پول شویی عنوان شده است...

کد خبر: ۴۸۸۶۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

پرونده پولشویی و دامن لکه دار «شهرزاد»

تکلیف ابهاماتی که در خصوص پولشویی در فضای شبکه نمایش... که اصولا بحث پولشویی در شبکه نمایش خانگی مدتی است... از فساد مالی و پولشویی به میان آمده است پیش... و بین المللی شبهه پولشویی را میان اهالی آن هنر...

کد خبر: ۴۸۶۲۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

ناامنی و نارضایتی در ازبکستان بالا گرفت

منحصر به فرد پول شویی پول های بدست امده از... و مدیر عامل شرکت ВМ است علیرغم پول شویی...

کد خبر: ۴۷۰۳۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

چرا پرونده مه‌ آفرید همچنان باز است؟

و استفاده از اسناد مجعول و صوری شرکت در پول... شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش... میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت...

کد خبر: ۴۶۳۹۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

وجود 40 هزار معتاد متجاهر در کشور

تصریح کرد مبارزه جدی ما در بحث پول شویی است... اند در دفتر ایران کارشناسان پولشویی بین المللی را مستقر... کنند تا رد پول های کلانی که از راه فروش... انتقال پول مواد مخدر به بانک های اروپایی و برخورد...

کد خبر: ۴۶۳۲۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

سرنوشت تهیه‌کننده «شهرزاد»

فارس این روزها سریال شهرزاد2 به دلیل اتهام پولشویی و... که خبرهایی درباره پولشویی تهیه کننده مطرح بود اما با... پول‎شویی تهیه کننده تصریح کرد تخلفات این تهیه کننده نیز... است و مواردی مربوط به پول شویی وی اثبات شده...

کد خبر: ۴۵۵۹۷۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

حکم اعدام بابک زنجانی لغو شد

جعل مهر و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر... نقدی معادل یک چهارم پول شویی نیز محکوم شده اند...

کد خبر: ۴۵۰۱۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

تیتر روزنامه‌ها٩ سال پیش

کشور گزارش پول شویی را تأیید نمی کند وزارت خارجه...

کد خبر: ۴۴۴۱۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

پایان روزهای خوش رضا ضراب

پولشویی است و از سوی مخالفان دولت اردوغان به همکاری... بانکی و مالی و پولشویی بازداشت شد به گزارش جام... غیرقانونی پول به ایران دست داشته است رضا ضراب شریک... که به جرم پول شویی این روزها در آمریکا زندانی...

کد خبر: ۴۳۱۵۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

آیا مهدی هاشمی آزاد می‌شود؟

جمهور و پول شویی رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی زمانی...

کد خبر: ۴۲۵۷۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

وقتی قاچاقچیان به مرزها کوچ می‌کنند

مبادلات مرزی آن هم با پول نقد را رونق داد... را که بخواهید با پول های رایج ایران و کشور... ها پای ثابت خرید از واسطه های مرزنشین شدند پول... پولی برای این معاملات استفاده می شود دلار یا ارز...

کد خبر: ۴۲۲۰۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۴

رئیس جمهورسابق آرژانتین در دادگاه

ای در ارتباط با پول شویی اموالش مورد تحقیق و...

کد خبر: ۳۹۹۳۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۷

روابط بانکی با ایران تسهیل شد

مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پول... شویی تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت... زمینه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به... " / رسیدگی قضایی به جرائم پول شویی تأمین...

کد خبر: ۳۹۷۷۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

رسوایی در یک قدمی «اِما واتسون»

دست به پول شویی می زدند اخیرا یک...

کد خبر: ۳۹۱۱۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

وکیل «رضا ضراب» در نیویورک +عکس

و پول شویی امروز در نیویورک محاکمه شود بنیامین برفمن... صندوق بین المللی پول را در پرونده آزار جنسی برعهده...

کد خبر: ۳۸۹۲۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

پشت‌ پرده انتقال ضراب به آمريكا

که برای دولت ایران میلیاردها دلار پول شویی کرده است... انتقال پول در سال های ٢٠١٠ تا ٢٠١٥ است که...

کد خبر: ۳۸۸۲۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

پاناما بهشت پول‌شویی دنیا!!

پول هایشان را به آنجا می برند تا از پرداخت... بهشت پول شویی در دنیا حفظ کرد br style="font-family tahoma,... مشهور و محبوب پول شویان باشد اقتصاد این کشور است... " / در پاناما علاوه بر پالبوا واحد پول رسمی...

کد خبر: ۳۸۷۹۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

چرا پاناما بهشت پولشویی دنیاست؟

البته چرا که نه کانالی که دریای پول های کثیف... را به جریان پول تمیز متصل می کند پاناما وقتی... پول هایشان را به آنجا می برند تا از پرداخت... پاناما شهرت خودش را به عنوان بهشت پول شویی در...

کد خبر: ۳۸۷۲۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۵